1. Εισαγωγή
Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής και εθνικής αντεγκληματικής πολιτικής. Η ταχύτητα με την οποία διακινούνται σήμερα χρηματικά ποσά, η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών, κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών μέσων πληρωμής, αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μέσω προσώπων που δεν συνδέονται εμφανώς με το αρχικό έγκλημα, έχουν καταστήσει τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων ιδιαίτερα σύνθετη.
Η ανάγκη αποτελεσματικής καταστολής του οικονομικού εγκλήματος δεν μπορεί, όμως, να οδηγήσει στην αποδυνάμωση των βασικών αρχών του ποινικού δικαίου. Η ποινική ευθύνη δεν θεμελιώνεται απλώς επειδή ένα χρηματικό ποσό κατατέθηκε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή επειδή μια συναλλαγή, εκ των υστέρων, αποδείχθηκε ύποπτη. Απαιτείται να αποδειχθεί τόσο η αντικειμενική πράξη όσο και η υποκειμενική κατάσταση του κατηγορουμένου κατά τον ουσιώδη χρόνο.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ.
